Держфінмоніторинг: станом на травень заблоковано 1,57 млрд дол. коштів «сімї Януковича»

Станом на травень 2017 року заблоковано та арештовано 1,57 млрд дол. на рахунках осіб, пов’язаних з екс-президентом України Віктором Януковичем та колишніми високо посадовцями, в тому числі в 8 країнах світу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби фінансового моніторингу України.

“Загалом, станом на травень 2017 року, за результатами вжитих заходів за час проведення розслідувань заблоковано та арештовано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем В.Ф. та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті 1,57 млрд дол. США”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє відомство, починаючи з березня 2014 року проведено фінансове розслідування щодо операцій, здійснених за участі 42 компаній-нерезидентів (у тому числі в офшорних юрисдикціях) причетних до “сім’ї Януковича”.

Держфінмоніторингом встановлено, що вказаними компаніями протягом 2010-2013 років через рахунки, відкриті в банках Латвії, було заведено “псевдо інвестиції” в Україну на загальну суму більш ніж 1,3 млрд дол. США.

“В подальшому, з метою легалізації, частина цих коштів у сумі 1,15 млрд дол. США використана для придбання в Україні високоліквідних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), емітованих в доларах США, решту коштів — більше 200 млн дол. США розміщено на депозитних рахунках у вітчизняних банках”, — додали у відомстві.

Держфінмоніторинг повідомляє, що в процесі фінансового розслідування підтверджено, що до схеми відмивання коштів було залучено понад 1000 суб’єктів господарської діяльності.

В межах кримінального провадження, за поданням ГПУ, на заблоковані Держфінмоніторингом кошти, у червні та липні 2014 року судом накладено арешт на суму 1,45 млрд дол. США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави 28 квітня 2017 року.

“Крім того, в рамках зазначеного фінансового розслідування, за зверненням Держфінмоніторингу, на рахунках в Латвії також було заблоковано кошти у сумі 49,51 млн дол. США”, — додали у відомстві.

При цьому фінансове розслідування з подальшою конфіскацією злочинних доходів проводилося в координації з фінансовими розвідками США, Великобританії, Латвії, Естонії, Кіпру, Сейшел, Белізу, Британських Віргінських островів, Панами та інших країн.

“Слід зазначити, що в цілому, за повідомленнями підрозділів фінансових розвідок інших країн, станом на сьогодні за кордоном заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів США, 15,87 млн євро та 135,01 млн швейцарських франків, зокрема в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди”, — підкреслили у Держфінмоніторингу.