Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками блокували незаконну спробу вивезення за кордон пшениці на 13 мільйонів гривень через один з портів Миколаївщини.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
У грудні минулого року група зловмисників зареєструвала на підставну особу низку комерційних структур. Протягом 2015 року ці фірми скупили в аграріїв 3,7 тисяч тонн збіжжя для подальшого перепродажу за кордон. Під час перевірки фінансово-господарської документації співробітники спецслужби з’ясували, що всі документи підписані людиною, яка померла півроку тому.
Шахраї планували після надходження грошей за пшеницю вивести кошти з рахунків та ліквідувати фірми. У результаті державний бюджет не отримав би значну суму податків.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення та притягнення до відповідальності організаторів оборудки.
- ФБ
- ВК
- ОК
- Google+