Співробітники податкової міліції Кіровоградської області ліквідували “сільськогосподарський” конвертаційний центр з обігом у 280 млн гривень.
Про це повідомили в прес-службі ДФС.
Встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки фіктивних і ризикових суб’єктів підприємницької діяльності, здійснювали закупівлю сільськогосподарської продукції у фермерських господарств, які не є платниками ПДВ, за не обліковані готівкові кошти. Дані операції документально не оформлювалися. В подальшому продукцію реалізовували підприємствам реального сектору економіки.
Підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, в податковій звітності по ланцюгу постачання товарів формували податковий кредит, у тому числі від низки СГД — імпортерів за рахунок документального оформлення операцій із придбання тканин, мотоциклів, будівельних матеріалів. Після цього кошти конвертували та знімали готівкою з призначенням платежу, як поворотну фінансову допомогу та повертали готівкові кошти замовникам за винятком 10-13% за конвертацію.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 280 млн гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 46 млн гривень.
Правоохоронці провели 25 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру, їх автомобілях та на елеваторних комплексах, виявлено та вилучено 1,9 млн гривень, 6,7 тис. доларів, 22 набої калібру 7,62 мм, 6 печаток, комп’ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію.
Тривають слідчі дії.
- ФБ
- ВК
- ОК
- Google+