Всеукраїнську мережу ювелірних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків

Всеукраїнську мережу ювелірних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків у сумі на понад сім мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі ДФС України.

Правоохоронці викрили схему з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах керівництвом всеукраїнської мережі ювелірних магазинів.

Встановлено, що громадянин України організував по всій території країни мережу більше, ніж з 60 ювелірних магазинів.

Так, магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота. В подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу. Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 7 мільйонів гривень.

В результаті низки проведених обшуків в 18 областях було виявлено та вилучено по 150 кілограмів золота і срібла, ювелірні вироби на суму понад 300 мільйонів гривень, 59 печаток фізичних осіб-підприємців, причетних до злочинної схеми, більше 200 банківських карток, а також чорнову бухгалтерію.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

В даний час слідчі дії тривають.