Злочинна організація заволоділа коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та низки банківських установ на понад 6,5 млн грн.
Про це передає управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
«Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності злочинної організації, члени якої, отримавши списки вкладників збанкрутілих банків, розробили схему заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та низки банківських установ», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, упродовж 2014-2016 років члени злочинної організації у складі 5 осіб, залучивши до протиправної діяльності ще понад 80 осіб, підробляли паспорти, ідентифікаційні коди та нотаріально посвідчені доручення, і отримували кошти від імені вкладників у банківських установах – АТ «Ошадбанк», АТ «Райфайзен банк «Аваль», присвоївши шахрайським шляхом понад 6,5 млн грн та намагалися заволодіти ще майже 2 млн грн, проте їх протиправна діяльність була припинена правоохоронцями.
Установлено, що одним з членів злочинної організації був діючий керівник відділення АТ «Ощадбанк».
Слідством доведено понад 600 епізодів злочинної діяльності.
Загалом повідомлено про підозру 21-ій особі, чотирьом з яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.